Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
Παραγωγικός μήνας ήταν ο Αύγουστος για την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εν μέσω κορωνοϊού συνέχισε ακάθεκτη το έργο της, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.
Ενδεικτικά, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 30,1 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες διαπίστωσε ξέπλυμα χρήματος.
Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 43 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή.
Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr